Hollanda'da kimlik sahtekarlığı cezası: Ne tür bir ceza bekleyebilirsiniz?

Hollanda'da kimlik dolandırıcılığı, Hollanda Ceza Kanunu'nun 231b maddesi uyarınca cezalandırılır ve bu madde en fazla beş yıl hapis veya beşinci kategori para cezası öngörür. Biyometrik verilerin kötüye kullanılması durumunda ise 231a maddesi uygulanır ve azami ceza altı yıla çıkar. Bunlar tavan sınırlardır, kesin cezalar değildir: pratikte ceza, verilen zarara, mağdur sayısına, örgütlenme derecesine ve sanığın sabıka kaydına bağlıdır ve az zarar veren ilk kez suç işleyen bir kişinin hapis cezasından ziyade kamu hizmeti veya şartlı tahliye alması çok daha olasıdır.

Ceza Kanunu'nun 231b maddesi: Gerçekte cezalandırılabilecek olan nedir?

Madde 231b, kasıtlı ve hukuka aykırı olarak, biyometrik olmayan başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini, kendi kimliğini gizlemek veya o kişinin kimliğini gizlemek veya kötüye kullanmak amacıyla, bu kullanımdan zarar doğabileceği durumlarda kullanmayı suç saymaktadır. Bu tanımın her bir unsuru geçerlidir ve bunlardan biri eksikse kovuşturma başarısız olur.

Veriler kimlik belirleyici olmalıdır: isim, doğum tarihi, vatandaşlık hizmet numarası, pasaport veya kimlik kartı fotokopisi, banka hesap numarası ve diğer bilgiler. Kullanım kasıtlı ve hukuka aykırı olmalıdır; bu nedenle idari bir hata veya ilgili kişinin rızasıyla verilerin kullanılması bu hükmün kapsamı dışında kalır. Kimliği gizleme veya kötüye kullanma niyeti olmalıdır. Ve kullanım zarar verebilecek nitelikte olmalıdır; fiili zarar gerekli değildir, ancak yalnızca teorik bir olasılık da yeterli değildir.

Azami ceza beş yıl hapis veya beşinci kategori para cezasıdır. Para cezası kategorilerine ilişkin miktarlar Ceza Kanunu'nun 23. maddesinde belirlenmiştir ve bakanlık emriyle periyodik olarak güncellenmektedir; bu nedenle eski bir maddede belirtilen herhangi bir rakamın güncelliğini yitirmiş olması muhtemeldir; sabit unsur miktar değil, kategoridir. Mahkeme ayrıca hem hapis cezası hem de para cezası verebilir ve mağdur lehine tazminat emri de ekleyebilir.

Öncelikle bir yanlış anlaşılmayı açıklığa kavuşturmakta fayda var. Hollanda'da sahte isim kullanmak başlı başına bir suç teşkil etmez. Uydurma bir isimle kendini tanıtan kişi, 231b maddesi uyarınca herhangi bir suç işlemiş olmaz. Suç, yukarıda açıklanan amaçla, gerçek bir başka kişinin kimlik bilgilerinin zarar verebilecek şekilde kullanılması durumunda ortaya çıkar.

Biyometrik veriler ve 231a. madde

Madde 231a, biyometrik kimlik sahtekarlığıyla ilgilidir ve altı yıla kadar hapis veya beşinci kategori para cezası gibi daha yüksek bir azami ceza öngörmektedir. Bu madde, biyometrik özelliklerin veya bunlardan türetilen verilerin tahrif edilmesini, bu tahrif edilmiş verilerin gerçekmiş gibi kullanılmasını ve başka bir kişinin gerçek biyometrik verilerinin, suç şüphesini o kişiye yönlendirmek veya kendisinden uzaklaştırmak için kullanılmasını kapsar. Davranışın terör suçunu hazırlamaya veya kolaylaştırmaya hizmet etmesi durumunda, azami ceza üçte bir oranında artırılır.

Daha yüksek azami sınırın nedeni ahlaki olmaktan ziyade pratiktir. Çalınan bir şifre değiştirilebilir ve ele geçirilen bir banka hesabı kapatılabilir, ancak parmak izi veya yüz profili yeniden oluşturulamaz ve biyometrik izlerin masum bir kişiye yanlışlıkla atfedilmesinin geri alınması son derece zordur.

Kimlik sahtekarlığına genellikle eşlik eden suçlar

Kimlik sahtekarlığı nadiren tek başına bir iddianamede yer alır. Bir belgeyi gerçek gibi gösterecek şekilde üretmek veya değiştirmek, Ceza Kanunu'nun 225. maddesi uyarınca sahteciliktir ve azami altı yıl hapis cezası öngörür. Sahte isim veya sahte sıfat kullanarak veya bir aldatma ağı kurarak para, mal veya hizmet elde etmek, 326. madde uyarınca dolandırıcılıktır ve azami dört yıl hapis cezası öngörür. Sahte seyahat belgeleri ve başkası adına düzenlenmiş bir seyahat belgesinin kullanılması 231. maddede ele alınır. Yetkisiz olarak bir bilgisayar sistemine erişim, 138ab maddesi uyarınca bilgisayar korsanlığıdır ve elde edilen gelirlerin aktarılması, bazen yazıldığı gibi kara para aklama yasasında değil, Ceza Kanunu'nun 420bis ila 420quater maddeleri uyarınca kara para aklamadır.

Bu durum ceza açısından önemlidir. Birden fazla suçun birlikte yargılandığı durumlarda, Ceza Kanunu'nun 57. maddesindeki eş zamanlılık kuralları, mahkemenin en yüksek uygulanabilir azami cezayı üçte bir oranında artırarak ceza vermesine olanak tanır. Bu nedenle, tek bir kopyalanmış kimlik belgesinin kötüye kullanımıyla başlayan bir dosya, sahtecilik ve dolandırıcılık da eklendiğinde, 231b maddesindeki beş yıllık üst sınırın çok üzerinde bir cezayla sonuçlanabilir. Hollanda'daki dolandırıcılık ve mali suçlara ilişkin genel bakışımız, bu suçların nasıl iç içe geçtiğini ortaya koymaktadır.

Cümlenin pratikte nasıl belirlendiği

Kimlik sahtekarlığı için yasal bir tarife bulunmamaktadır. Hollanda mahkemeleri, olayların seyrine bağlı olarak, ceza dairelerinin danışma organı tarafından yayınlanan genel suç türlerine ilişkin yönlendirme noktaları ve benzer davalarda verilen cezalar doğrultusunda, yasal azami sınır içinde hüküm vermektedir. Savcılık, talep oluştururken kendi iç yönergelerini kullanır, ancak mahkeme bunlardan hiçbirine bağlı değildir.

En büyük ağırlığı taşıyan faktörler, maddi zararın boyutu, verileri kullanılan kişi sayısı, davranışın devam ettiği süre, örgütlenme derecesi ve sanığın örgüt içindeki rolü ile sanığın benzer suçlardan daha önce hüküm giymiş olup olmamasıdır. Öte yandan, erken itiraf, mağdurları tazmin etme yönündeki samimi çabalar, suçun üzerinden uzun zaman geçmesi ve hapis cezasını orantısız kılan kişisel koşullar, cezayı düşürmektedir.

Mevcut yaptırımlar hapis cezasından daha geniştir. Toplum hizmeti cezası en fazla iki yüz kırk saate kadar çıkabilir ve genellikle ilk suçlar için, tek başına veya kısa süreli ertelenmiş hapis cezasıyla birlikte verilir. Ceza Kanunu'nun 14a maddesi uyarınca verilen ertelenmiş hapis cezası, denetimli serbestlik süresiyle birlikte gelir ve tedavi veya bildirim yükümlülüğü gibi koşullarla birleştirilebilir. İstisnai durumlarda mahkeme, 9a maddesi uyarınca hiçbir ceza vermeden hüküm verebilir. Suçun mali kazanç sağladığı durumlarda, savcılık, ceza davasının içinde değil, yanında yürütülen ayrı bir el koyma davası açarak elde edilen gelirleri geri alabilir.

Mahkemenin aleyhinize karar vermeyebileceği hususlar

Yaygın bir yanlış bilginin burada düzeltilmesi gerekiyor, çünkü buna göre hareket etmek zararlı olabilir. Hollanda'da bir şüpheli soruları yanıtlamak zorunda değildir. Bu hak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 29. maddesinden kaynaklanmaktadır ve her görüşmeden önce verilen uyarıda da bu belirtilmiştir. Bu hakkı kullanmak suçluluğun kanıtı değildir ve mahkeme, sanığın suçlamayı reddetmesi veya sessiz kalması nedeniyle daha ağır bir ceza veremez. Mahkemenin yapabileceği şey, itirafı, pişmanlığı ve tazminatı hafifletici bir unsur olarak değerlendirmektir. Bunlar aynı şey değildir ve aradaki fark, zayıf bir delil dosyasında savunma stratejisinin tamamının değişmesidir.

Sıklıkla yanlışlıkla feragat edilen ikinci hak ise avukat hakkıdır. Şüpheli, ilk polis sorgusundan önce bir avukata danışma ve sorgu sırasında bir avukatın hazır bulunmasını isteme hakkına sahiptir; gözaltına alınan bir şüpheli için bu yardım sağlanır ve ciddi durumlarda devlet tarafından karşılanır. Avukat istemek kimseyi suçlu göstermez; banka havaleleri veya kimlik belgesi fotokopisi hakkında avukat olmadan cevap vermek, dosyaya gereksiz ifadelerin girmesine neden olur. Hollanda'daki bir ceza davasındaki celp ve duruşmayla ilgili notumuz , soruşturma kapandıktan sonra neler olduğunu açıklamaktadır.

Çocuklar, ödünç alınan kimlik belgeleri ve çocuk ceza hukuku

Kimlik belgesi ödünç vermek suçtur ve belge sahibinin veya ebeveyninin izni bunu değiştirmez. Belgeyi teslim eden kişi de, kullanan kişi de yargılanabilir; bu yargılama çoğunlukla Ceza Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca yapılır ve pratik sonuç genellikle cezadan daha acı vericidir: Kötüye kullanıldığı bildirilen bir belge, seyahat belgesi uyarı siciline kaydedilebilir ve bu da kayıt çözülene kadar yeni pasaport verilmesini engeller.

On sekiz yaşın altındaki şüpheliler, çocuk ceza hukuku kapsamında yargılanır. Çocuk gözaltı süresi, suç işlendiği sırada on altı yaşın altında olan bir çocuk için on iki ay, on altı veya on yedi yaşındaki bir çocuk için ise yirmi dört ay ile sınırlıdır ve vurgu, intikamdan ziyade tekrarını önlemeye yönelik tedbirlere yöneliktir. Yirmi üç yaşına kadar olan genç yetişkinler için, sanığın kişiliği veya suçun koşulları gerekçe gösterdiğinde mahkeme yine de çocuk ceza hukukunu uygulayabilir ve bunun tersine, en ciddi vakalarda on altı veya on yedi yaşındaki bir kişi için çocuk hukuku bir kenara bırakılabilir.

Kimlik hırsızlığının kurbanıysanız

Öncelikle durumu polise bildirin, çünkü ihbar olmadan soruşturma ve suç dosyası açılmaz. Kanıtları yanınızda götürün: aldığınız mektuplar veya faturalar, hesap özetleri, bankayla yazışmalar, adınıza açılmış hesap veya profilin ekran görüntüleri. Bankanızı derhal bilgilendirin ve bir belge kaybolmuş veya çalınmışsa, kayıt altına alınabilmesi için bunu da bildirin.

Polis raporunun yanı sıra, kimlik verilerinden sorumlu devlet hizmetinin bir parçası olan kimlik sahtekarlığı ve kimlik hataları için merkezi bildirim noktası, mağdurların hangi kayıtlarda yanlış veri bulunduğunu tespit etmelerine ve bunların düzeltilmesini sağlamalarına yardımcı olur. Bu idari temizlik genellikle sürecin en uzun kısmıdır, çünkü yanlış bir giriş kayıtlar, kredi dosyaları ve borç tahsilat sistemleri boyunca yayılır.

Parayı geri almak için iki yol vardır. Ceza davasında, mağdur olarak davaya katılabilir ve sanıktan tazminat talep edebilirsiniz; eğer talep kabul edilirse, mahkeme genellikle bir tazminat emri de verir ve mahkum edilen kişi belirlenen süre içinde ödeme yapmazsa, devlet kabul edilen tutarı özel bir mağdura öder. Alternatif veya kovuşturma yoksa başvurulacak yol, daha katı ceza standardı yerine sadece olasılık dengesine göre ispat gerektiren bir hukuk davasıdır. Mağdur olmak, adınıza alınan krediler, abonelikler veya cezalar için sizi sorumlu kılmaz: başkası tarafından yetkisiz olarak adınıza yapılan bir anlaşma sizi bağlamaz ve sizin onay verdiğinizi gösterme yükümlülüğü ödeme talep eden tarafa aittir.

Veri koruma yasası uyarınca, dolandırıcı tarafından sizin hakkınızda kaydedilen verileri elinde bulunduran kuruluşlardan bu verileri düzeltmelerini veya silmelerini talep edebilirsiniz ve bir kuruluş bunu reddederse Hollanda veri koruma otoritesine şikayette bulunabilirsiniz. Hollanda'daki dolandırıcılıkla ilgili rehberimiz , kurtarma adımlarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Zaman sınırları

Ceza Kanunu'nun 70. maddesi uyarınca kovuşturma hakkı zaman aşımına uğrar. Hem 231b hem de 231a maddelerini kapsayan, azami üç yıldan fazla ancak sekiz yıldan az hapis cezası gerektiren suçlar için zaman aşımı süresi, suçun işlendiği günden sonraki on iki yıldır. Şüphelinin haberdar olduğu herhangi bir kovuşturma işlemi bu süreyi keser ve o andan itibaren yeniden başlar.

Hukuk davası farklı bir zamanaşımı süresine tabidir. Dolandırıcıya karşı tazminat davası, mağdurun hem zararı hem de sorumluyu öğrendiği günden sonraki günden itibaren başlayan ve olayın üzerinden yirmi yıla kadar uzayan beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Kimlik dolandırıcılığı genellikle geç keşfedildiğinden, bu sürenin başlangıç ​​noktası sıklıkla asıl ihtilaf noktasıdır ve ifa hakkını açıkça saklı tutan yazılı bir talep bu süreyi keser.

Mağdur olma riskini azaltmak

Kimlik dolandırıcılığının çoğu, bir kimlik belgesinin kopyasıyla başlar. Bir kuruluşun yasal olarak hakkı olmadığı durumlarda, kırpılmamış bir kopyayı asla vermeyin: işe başlama veya banka hesabı açma gibi yasanın kimlik tespiti gerektirdiği durumlar dışında, bir ev sahibi, spor salonu veya çevrimiçi mağazanın vatandaşlık hizmet numaranıza veya belge numaranıza hakkı yoktur. Kopya gerçekten gerekli olduğunda, devlet kimlik belgesi uygulamasını kullanın veya kopyayı tarih, alıcı ve amaç bilgileriyle işaretleyin ve vatandaşlık hizmet numarasını ve fotoğrafı karartın.

Geri kalanlar gösterişsiz ama etkili. Pasaportunuzu ve kimlik kartınızı sabit bir yerde saklayın ve kayıp durumunda hemen bildirin. Her hesap için benzersiz bir şifre kullanın ve sunulan yerlerde iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Kişisel veriler, ödeme veya kod isteyen her mesajı, kendiniz araştırdığınız bir kanal aracılığıyla doğrulayana kadar şüpheli olarak değerlendirin, çünkü bankaların, kargo şirketlerinin ve vergi dairelerinin taklit edilmesi standart giriş noktasıdır. Banka hesap özetlerinizi ve kredi kayıtlarınızı düzenli olarak kontrol edin, çünkü adınıza işlenen dolandırıcılık genellikle önce açıklanamayan bir işlem veya alışılmadık bir tahsilat mektubu olarak ortaya çıkar. Çevrimiçi dolandırıcılık ve kimlik avı hakkındaki makalemiz , bu vakalar için kanıtların nasıl oluşturulduğunu açıklamaktadır.

Kimlik sahtekarlığından şüpheleniliyorsanız ne yapmalısınız?

Avukatınızla görüşmeden önce ifade vermeyin ve küçük bir dosyanın küçük kalacağını varsaymayın: kimlik dolandırıcılığı genellikle sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama ile birlikte soruşturulur ve cezayı belirleyen suç genellikle polisin ilk bahsettiği suç değildir. Hangi suçtan ve hangi tarihlerde şüphelenildiğinizi sorun ve rızayı, verilerin saklanması için meşru bir nedeni veya hesabın veya işlemin size ait olmadığını gösteren tüm belgeleri saklayın.

Kanıtların güçlü olduğu durumlarda, strateji inkardan hasar kontrolüne kayar: mağdurlara tazminat ödenmesi, elde edilen gelirlerin müsadere edilmesi konusunda işbirliği yapılması ve altta yatan sorunun (borç, bağımlılık veya başkalarından gelen baskı gibi) ele alındığının gösterilmesi. Bu adımlar cezayı gerçekten etkiler ve duruşmada duyurulmaktansa duruşmadan önce atıldığında en iyi sonucu verir.

Kimlik dolandırıcılığı cezaları hakkında sık sorulan sorular

Ne kadar Law & More yardımcı olabilir

Ceza avukatlarımız, kimlik dolandırıcılığı davalarında şüpheliler ve mağdurlar adına, ilk polis sorgusundan duruşmaya kadar olan süreçte; mağdurların ceza yargılamasına katılmaları ve ardından gelen hukuki tazminat süreçlerinde de görev almaktadır. Ayrıca kuruluşlara, kimlik belgelerinin kopyalarıyla ne yapabilecekleri ve veri ihlalinden sonraki yükümlülükleri konusunda da danışmanlık yapmaktayız. Eğer çağrıldıysanız, sorgulandıysanız veya verilerinizin başkası tarafından kullanıldığını keşfettiyseniz, geri dönüşü zor kararlar alınmadan önce durumun değerlendirilmesi için ceza hukuku ekibimizle iletişime geçin.